Si las Farc continúan reseñadas en listas no podrían ingresar al sistema financiero
Así lo manifestó Orlando Forero, gerente de Finandina y presidente de la junta directiva de Asobancaria, en entrevista exclusiva con...
El drama de trabajar para una empresa afectada por lista Clinton
Un periodista adscrito a Infolaft reconstruyó los hechos que antecedieron a la reseña de La Riviera y del grupo Wisa en la famosa lista...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
Irán se aleja de la lista roja de Gafi
Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se mostró satisfecho con el ‘‘compromiso político de alto...
Debida diligencia de empleados: una tarea que demanda mucho cuidado
Conocer a nuestros empleados es una responsabilidad no solo sobre aquellos que ya se encuentran vinculados con la organización, sino con...
¿Qué hacer cuándo se actualiza la ‘lista Clinton’?
Cada vez que en la lista OFAC ingresan nuevos reseñados surgen muchas preguntas para los oficiales de cumplimiento –sobre todo para los...