Lo que debe saber sobre la ‘lista Clinton’ mexicana
El director de la UIF de México, Alberto Bazbaz Sacal, le contó en exclusiva a infolaft cuáles son las principales metas que trazó para...
México pasa el examen
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó recientemente el séptimo Informe de Avance de México. Allí destacó los cambios...
La ‘lista Clinton’ mexicana
Sería emitida en el transcurso de las próximas semanas y se basaría en las listas ONU y Ofac. Según un informe publicado por El...
Identificación del riesgo LA/FT en otras jurisdicciones
En su edición 59 infolaft realizó una revisión de varios sistemas de prevención LA/FT en otras jurisdicciones con el ánimo de exponer lo...
Análisis de la nueva ley contra el LA en México
Miguel Ángel Vences, director de Contraloría Interna de Intercam, analiza a continuación la promulgación de la Ley Federal para la...
Planes de Gafisud para 2014
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), confirmó en entrevista con infolaft que este...