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Colombia crearía un principio de debida diligencia
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SAGRILAFT y la identificación de beneficiarios finales
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¿Existe una materialidad estándar para el SAGRILAFT?
La materialidad es uno de los conceptos relevantes dentro del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Con ocasión de la...
Capacitaciones SIPLAFT para empresas transportadoras
La Superintendencia de Transporte realizará jornadas de capacitación sobre el SIPLAFT entre mayo y agosto de 2021. Desde el pasado 6 de...
¿Nueva lista sobre Venezuela para prevenir lavado de activos?
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