¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?
Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...
15 Claves para consultar listas: 11. Atención al contexto
En la undécima entrega de este especial de Infolaft, en el que se explican las claves más importantes para el procedimiento de consulta en...
¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?
En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...
En firme sanción contra banco por no tener oficial de cumplimiento principal
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta...
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La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta...
15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables
Este es el séptimo artículo de una serie de 15 en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...