Las cifras de Infolaft en sus 100 ediciones
Compartimos con nuestros lectores los resultados que hemos obtenido desde marzo de 2009, momento en el que circuló la primera revista....
Implementación PTEE: ¿cómo realizar el proceso?
La implementación PTEE debe realizarse según los lineamientos definidos por la Superintendencia de Sociedades, por medio del Capítulo 13 de...
Lavador de activos da claves para fortalecer los Sarlaft
Un exmagistrado de la Corte Constitucional y profesor de derecho de varías universidades del país, solía contar la siguiente anécdota que...
Las profesiones de los oficiales de cumplimiento en Colombia
De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada por Infolaft en 2015, la mayoría de oficiales y analistas de cumplimiento –tanto de...
Clubes de fútbol peruanos deberán nombrar Oficiales de Cumplimiento: UIF
Según el diario El Correo de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera de este país (UIF) fue facultada a incorporar como sujetos...
Entidades vigiladas no deben informar designación de Oficial de Cumplimiento: Supersociedades
El pasado viernes, 8 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades realizó un foro virtual a través del cual respondió varias...