Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca

Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos...

Por “deterioro reputacional irreparable” cerrarán la firma Mossack Fonseca

Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña de la que fueron filtrados 11 millones de documentos que dieron cuenta de más de 200 mil...

Delito fiscal debe ser fuente de lavado de activos en Panamá: Gafilat

Presentamos el segundo informe de nuestro director, Alberto Lozano, desde el nuevo Centro de Noticias de Infolaft en los Estados Unidos...

El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá

La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...

El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá

La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...

El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá

La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...