Panamá emite primera sanción contra Mossack Fonseca

Luego de más de dos años desde que estallara el escándalo de los Panama Papers, la Intendencia de Supervisión y Regulación de los Sujetos No Financieros, la entidad adscrita la Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá encargada de la supervisión y regulación de sujetos no financieros obligados a la prevención del LA/FT, emitió la primera sanción contra Mossack Fonseca, la firma de abogados desde donde se filtraron más de 2.6 terabytes de información relacionada con el ocultamiento de activos con fines de lavado y evasión. Según la autoridad, Mossack Fonseca deberá pagar un total de USD 300 mil por violar la Ley 23 de 2015 de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país, en especial sus disposiciones relacionadas con los deberes de los abogados obligados, el secreto profesional, la debida diligencia y el conocimiento del cliente, la debida diligencia reforzada para PEP y la gestión documental. Aunque el tiempo en que se conoce la sanción parecería un tanto extenso, la intendente que estuvo encargada del proceso, Carlamara Sánchez, comentó que todo el sumario se completó en los tiempos establecidos por la ley, incluidos los términos para realizar los trámites de recursos y el de apelación.     Lea también: La debida diligencia de Mossack Fonseca (Parte I) Lea también: La debida diligencia de Mossack Fonseca (Parte II)  

El cierre de Mossack Fonseca

  En un comunicado del pasado mes de marzo, Mossack Fonseca anunció que cerraría sus puertas debido a daños irreparables en su reputación luego de haber sido “víctima de un ataque cibernético de escala mundial” que le permitió al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos presentarle al mundo “un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales, divulgando una serie de publicaciones plagadas de especulaciones y datos fuera de contexto que lograron cumplir una agenda mediática orquestada por algunos organismos internacionales”. Según informaron, tras el escándalo, Mossack Fonseca tuvo que iniciar un proceso de reducción de oficinas y personal en todo el mundo hasta quedar con menos de 50 colaboradores antes de su cierre. “El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país”, se lee en el comunicado de la firma.   Lea también: El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá