Correos humanos llevan oro ilegal de Colombia a Panamá
El portal dedicado a la investigación y análisis del crimen organizado InSight Crime publicó una nota titulada ‘Traficantes de oro innovan...
Esto dice EE.UU. del lavado de activos en Panamá
El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de...
El plan de Colombia y Panamá para perseguir activos ilícitos
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I. Porcell, suscribieron...
Conferencia de delitos financieros de la Acfcs
El próximo 18 y 19 de octubre de este año la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (Acfcs) llevará a cabo la...
Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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