Activos virtuales: nueva resolución para envío de ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitió la resolución 84 de 2022, la cual actualiza el plazo inicial para envío de...
Activos virtuales: UIAF ampliaría plazo para entrega de reportes
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF propone que los reportes comiencen a entregarse desde el primero de julio. A través...
Alianzas para el progreso (parte II)
En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistema de cumplimiento antilavado de activos y contra el...
Proveedores de servicios de activos virtuales, a reportar ante UIAF
La UIAF expidió una resolución que obliga a este sector a enviar reportes de operaciones sospechosas detectadas, así como de sus...
Lavado de activos: aumenta el número de ROS en Colombia
Según cifras de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para el periodo 2015 y 2021 la tasa de crecimiento de ROS supera el...
Alianzas para el progreso (parte I)
Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente...