El 2012 en temas normativos (dic 26)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un análisis de las normas emitidas durante 2012 en Colombia en relación con la prevención del lavado...
LA por dolo eventual (4 sep.)
InfoLAFT presenta a sus lectores desde esta edición una nueva serie de artículos de Daniel Jiménez, los cuales versarán esta vez sobre el...
LA derivado de inferido de narcotráfico (17 oct)
Mediante sentencia del 9 de junio de 2010 con ponencia de la Honorable Magistrada María del Rosario González de Lemos, resuelve la Sala de...
Ratifican condena contra financieros por omitir ROS (nov 9)
La Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 23 de mayo de 2012, con ponencia del magistrado Julio...
Exclusivo: se fortalecerán controles LA/FT en cooperativas (22 oct)
En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de...
No paran las multas contra bancos por LA (3 agosto)
El turno ahora fue para la sucursal del Banco de Turquía en Reino Unido (TBUK), el cual recibió una sanción pecuniaria de £294.000 libras...