Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...
Cuesta más reparar la reputación empresarial que pagar la multa impuesta por Supersociedades
Teniendo en cuenta que a partir de este año más de 1000 sociedades colombianas del sector real tienen el reto de implementar sistemas de...
Los siete cambios más importantes en el Sagrlaft de la Supersociedades
La segmentación de factores de riesgo y la identificación de beneficiarios finales son algunos de los ajustes que cerca de 1000 empresas...
Listas restrictivas: estas son las listas vinculantes y obligatorias
Muchos proveedores de listas restrictivas compiten por ofrecer mayor cantidad de listas; sin embargo, no toda la información es de...
Hitos de la lucha contra el lavado de activos en Colombia
A lo largo de estos 25 años han sido varios los momentos importantes que han marcado la historia de la lucha contra el LA/FT en Colombia....
Supersociedades verifica cumplimiento de programas de ética
Infolaft conoció un oficio que la Superintendencia de Sociedades remitió a los oficiales de cumplimiento y representantes legales de varias...