¿Pedir datos basta para el conocimiento de beneficiarios finales?
La Supersociedades señaló que las empresas obligadas deben tener un SAGRILAFT serio y confiable que prevea “varios mecanismos” para...
Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?
Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición...
Definición de beneficiario final se amplía en Colombia
Una nueva definición de beneficiario final fue fijada por el Gobierno de Colombia a través de la ley 2155 de 2021. Las autoridades de...
SAGRILAFT: ¿es posible postergar la debida diligencia?
Si bien cada empresa debe diseñar su SAGRILAFT de acuerdo a sus propios riesgos, una debida diligencia posterior podría ser inoportuna...
Actualización de datos SAGRILAFT: ¿cuándo hay que hacerla?
La Supersociedades acaba de hacer un importante pronunciamiento sobre la periodicidad de actualización de datos en el SAGRILAFT.¿Cada...
Último plazo para implementar el SAGRILAFT
El próximo 31 de agosto de 2021 vence el plazo para que más de 5000 empresas en Colombia implementen el SAGRILAFT. SAGRILAFT es la...