OCDE publica repositorio de señales de alerta
Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros. La...
30 señales de alerta sobre monedas virtuales
Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de...
9 fallas más comunes al cumplir sanciones de Ofac
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó las principales...
La fiscalía desmantela otro esquema de lavado de oro ilegal
La Fiscalía General de la Nación dio a conocer más resultados de la operación ‘Leyenda del Dorado’, que a comienzos de abril ya dejó al...
Procurador pidió ‘alertas tempranas’ para acabar corrupción en la Dian
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió emprender una acción conjunta con la Fiscalía General de la Nación y la...
Temas de interés Uiaf: tipología, ENR y ROS
En el más reciente Boletín Uiaf de abril de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero expuso la tipología ‘Pago en especie de...