¿Qué es el SIPLAFT?
El SIPLAFT es el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Todo lo que debe saber en...
Efectividad en la supervisión del sector cooperativo: es hora de reaccionar
De las visitas realizadas en 2014 por la Superintendencia de Economía Solidaria a las cooperativas de ahorro y crédito por ella vigiladas,...
Algunas precisiones acerca de la Circular 6 de 2014
Con base en el documento Preguntas frecuentes sobre la Circular 6 de 2014, publicado recientemente por la Uiaf, infolaft realiza a...
¿El gerente suplente puede ser el oficial de cumplimiento suplente?
Por medio del concepto unificado 25/2014 la Superintendencia de Economía Solidaria hace claridad respecto a los requisitos que debe cumplir...
¿Cómo se puede financiar la capacitación en prevención LA/FT?
Por medio del concepto 20144400208572 del 9 de junio de 2014, la Superintendencia de Economía Solidaria resolvió la duda del gerente de una...
¿Cómo se certifican conocimientos del oficial de cumplimiento?
A través del concepto 20141120187091 del 15 de julio de 2014, la Superintendencia de Economía Solidaria responde la consulta planteada por...