Sectores financiero y real tendrán sesiones paralelas en Congreso de Asobancaria
La Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) se encuentra ultimando detalles del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, el cual se...
Los proyectos de Unodc para 2014
Mónica Mendoza, coordinadora del programa Negocios Responsables y Seguros, adscrito a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el...
Causas de bajos resultados en investigación de lavado de activos
El Estudio sobre Tendencias Económicas de la Delincuencia Organizada, realizado por un equipo de investigación de la Oficina de Naciones...
Unodc realiza grupos de expertos
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó entre noviembre y diciembre cuatro foros...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...