OFAC sanciona a Nicolás Maduro
Según un comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de ser...
Rastrean, en Colombia, cuentas de venezolanos sancionados
Una nota reciente de El Espectador asegura que debido a las sanciones que aplicó el jueves pasado el Departamento del Tesoro de ...
OFAC sanciona a PEPS venezolanos
Según un comunicado de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC ...
OFAC sanciona a ocho miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
Ocho funcionarios del gobierno de Venezuela fueron designados en la tarde del día de ayer, 18 de mayo, por la Oficina de Control de Activos...
Lavado de dinero mediante acciones (mar 04)
El aumento de las alternativas para lavar de activos ha cambiado con el paso del tiempo llegando a involucrar el uso de títulos valores. En...
Venezuela en la Lista OFAC
Designan a cuatro funcionarios del gobierno venezolano bajo la ley de capos del narcotráfico El Departamento del Tesoro de los Estados...