De acuerdo con el portal de noticias panameño Hora Cero, en una conferencia de prensa realizada el pasado 4 de mayo, el Vicepremier de Taiwán Sean Chen afirmó que ese país mantendrá los rígidos controles establecidos en materia de prevención de lavado de activos.
Según el mencionado portal de Internet, Sean Chen enfatizó que Taiwán ha establecido controles para prevenir que grupos terroristas utilicen el territorio taiwanés para lavar dinero. De la misma forma, señaló que las instituciones financieras de ese país establecerán controles respecto de las cuentas que reciban depósitos o realicen retiros superiores a USD$ 10.000.
En el 2009 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) eliminó a Taiwán de la lista de países bajo observación por no cumplir con las normas de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, situación que se dio a conocer con la publicación del informe de evaluación mutua, en el 2007.
Fuente:
Taiwan mantiene rígido control para prevenir lavado de dinero
