La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) denunció por medio de un comunicado que »hay personas que de manera inescrupulosa están ofreciendo a los usuarios el banco de respuestas del módulo E-Learning a cambio de una retribución económica».

 

De acuerdo con lo informado por la Uiaf en días recientes varios empleados de entidades financieras »han recibido correos electrónicos de alguien que, por una suma de dinero determinada, ofrece completar los cuestionarios requeridos para obtener la respectiva certificación».

Vale la pena mencionar que el curso virtual funciona desde abril de 2013 y ofrece conceptos básicos en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, incluso, la certificación que emite es aceptada por la Superintendencia de Economía Solidaria para que los oficiales de cumplimiento de las entidades del sector soporten sus conocimientos.

La Uiaf señaló que »está prestando la mayor atención a este asunto y tomará las medidas legales a que haya lugar».