Pasar al contenido principal

[ÚLTIMA HORA] OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN por sus siglas en inglés), para incluir al individuo Salman Raouf Salman por su participación en actos terroristas del grupo Hezbolá.

De acuerdo con la información de la sanción, Salman Raouf Salman tendría nacionalidad colombiana y libanesa y es considerado como un miembro importante del Hezbolá, responsable de planear, coordinar y ejecutar ataques terroristas por fuera del Líbano.

En especial, la sanción indica que Salman Raouf Salma habría coordinado el atentado terrorista ocurrido 1994 contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, Argentina.

Recomendados

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y...

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes...

Debida diligencia del cliente: ¿qué es y cómo se hace?

Para hacer una debida diligencia y evitar problemas de lavado de activos es...