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2018-04-04

El pasado jueves la Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) denunció que el banco privado suizo PKB Privatbank SA Lugano llevó a cabo varias conductas violatorias del marco legal brasilero aplicable a la prevención del lavado de activos en los escándalos de Petrobras y Odebrecht.
El Fiscal General Suizo informó que lanzó una investigación criminal en contra de la entidad porque se hizo evidente que el banco no tenía cómo evitar ser utilizado para la comisión de crímenes y ordenó el reintegro de 1.3 millones de francos suizos (USD 1.4 millones) en ganancias generadas ilegalmente por este esquema de blanqueo. Adicionalmente, ya se confirmó que se designará un auditor externo para supervisar las medidas que se...

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