Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo
El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar información entre ellos y les provean listas mejoradas.
Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares
Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos
Los tres amigos para prevenir el lavado de activos
SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos
Video podcast Infolaft
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.