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Infolaft - Soluciones SAGRILAFT / PTEE / SARLAFT / PLDFT

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Bolivia cae en la lista gris de GAFI

El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada entre el 10 y 13 de junio de 2025 en Estrasburgo, Francia.

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SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes

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Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI

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SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?

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Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16

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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55

Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00

Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00

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