Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?
La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa — ha generado una ola de preocupación entre los profesionales de cumplimiento en toda América Latina.
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FELABAN anuncia su Congreso Latinoamericano de Prevención del LA/FT COPLAFT 2025
El IV Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT) se consolida como el punto de encuentro más relevante de la región, reafirmando a Guatemal
General Artículo por: Infolaft
¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?
La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e implementamos nuestros sistemas, y continúa con cada auditoría intern
Internacional Artículo por: Infolaft
¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?
La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evolucionado significativamente ante un entorno regulatorio más exigente
General Artículo por: Infolaft
La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT
Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento de datos personales, y constituyen la estructura sobre la que se ed
Internacional Artículo por: Infolaft
XXIX Congreso Hemisférico Panamá: encuentro clave para profesionales en compliance
Entre el 12 y el 14 de agosto de 2025 la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 29 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Internacional Artículo por: Infolaft
El enfoque regulatorio y de cumplimiento bajo la administración del Presidente Trump
La administración de Trump en Estados Unidos empezó pegando fuerte en temas económicos y de política internacional.
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
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Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
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Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.