Bolivia cae en la lista gris de GAFI
El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada entre el 10 y 13 de junio de 2025 en Estrasburgo, Francia.
Internacional Artículo por: Infolaft
Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI
Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI señaló que es momento de “mejorar nuestra eficacia general en la lu
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes
Entre agosto de 2023 y lo que va corrido de 2025 la Superintendencia de Sociedades ha impuesto un total de 26 sanciones en contra de empresas que han tenido diversas fallas e incumplimientos.
General Artículo por: Infolaft
Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la misma Superintendencia Financiera.
Internacional Artículo por: Infolaft
Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI
La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y acordes con el riesgo de cada transacción.
General Artículo por: Infolaft
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios contienen insumos claves para prevenir el LA/FT
SAGRILAFT Artículo por: Infolaft
SAGRILAFT: ¿existe información prohibida para oficiales de cumplimiento?
A través de un concepto la Supersociedades señaló que las empresas no pueden limitar al oficial de cumplimiento el acceso a información.
Videos prevención LAFT y CST
Gestión de proyectos - Curso de consultoría 10:00
Metodologías y mejores prácticas - Curso de consultoría 7:16
Manejo de información - Curso de consultoría 7:17
Propuestas y contratos - Curso de consultoría 7:33
Aspectos legales - Curso de consultoría 7:18
Organización del consultor - Curso de consultoría 5:35
Rol del consultor - Curso de consultoría 6:18
Análisis: sanción por consultas automatizadas en Rama Judicial 20:55
Certified Virtual Assets Associate de FIBA, opción de formación para compliance officers 30:00
Teoría del cambio y su impacto en el SARLAFT 24:00
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
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Curso segmentación de factores de riesgo
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Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.