¿Cómo avanzar en la carrera de oficial de cumplimiento?
Infolaft entrevistó a Bárbara Falero, Chief Compliance and Ethics Officer de Credicorp. Durante el diálogo, la experta compartió varios consejos y recomendaciones para ascender en un entorno cada vez más competitivo.
SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento
Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI
SAGRILAFT y PTEE: fallas más comunes
Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
Cursos SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso habeas data para oficiales de cumplimiento
Conozca el único curso en Colombia sobre protección de datos personales (habeas data) con énfasis en las responsabilidades de prevención del LA/FT y C/ST en toda clase de sujetos obligados. Evite millonarias sanciones.
Curso segmentación de factores de riesgo
Nuestro curso virtual lo capacita respecto a las metodologías, técnicas y herramientas de segmentación y/o clasificación de factores de riesgo más actuales. Incluye ejercicios prácticos para formar segmentadores.
Curso PTEE Supersociedades
Curso virtual con enfoque práctico. Dirigido a los profesionales encargados de implementar o actualizar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial en toda clase de sujetos obligados.