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Banquero suizo admitió rol en lavado de activos venezolanos

Enviado por Infolaft el Mié, 29/08/2018 - 10:33

Artículo por: Infolaft

El pasado jueves el exdirector financiero del holding financiero suizo  Julius Baer, Matthias Krull, se declaró culpable en una corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos,  de haber participado en un esquema para lavar al menos USD 1.200 millones malversados de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, la compañía petrolera estatal venezolana. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, este ciudadano alemán residente en Ciudad de Panamá, Panamá, de 44 años "admitió que, en uso su posición en el banco suizo, atrajo una serie imporntate de clientes particulares provenientes de Venezuela entre los que se encontraba Francisco Convit Guruceada, un conocido lavador imputado por blanqueo de caitales el pasado 16 de agosto”. La tipología de blanqueo presente en este caso, y que ha sido documentada por el Departamento de Justicia de EE.UU., inició en 2014 con un programa de intercambio de moneda que fue utilizado para movilizar los sobornos y los recursos malversados provenientes de Pdvsa. Para 2016, año en que Krull se vinculó al esquema de lavado de activos, la conspiración había alcanzado la alarmante cifra de USD 1.200 millones. Según Krull, los recursos blanqueados se destinaron tanto para adquirir bienes raíces en Miami y en otras lujosas zonas del estado de la Florida, como para nutrir sofisticados esquemas de inversión falsa. Krull también admitió que otros eslabones de la red de lavado que apoyan estos esquemas son las firmas estadounidenses de corretaje, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares que, a sabiendas del origen del dinero, acceden a gestionarlo. La fecha de lectura de la sentencia de Krull está fijada para el 29 de octubre, aunque desde ya se prevé que sea condenado a 10 años de cárcel. Lea también: La Ofac designa por narcotráfico a exjefe de inteligencia financiera de Venezuela Lea también: Contratos con Venezuela tienen riesgo de corrupción: Supersociedades

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