Infolaft presenta esta publicación que hace una explicación completa de los principales aspectos de la lista, los cuales deben ser conocidos por todos los oficiales de cumplimiento y los profesionales encargados de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

La cartilla es de utilidad para los profesionales que se desempeñan en empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Salud, la DIAN, entre otras.

El documento, elaborado por los expertos de Infolaft, también expone una serie de consejos para que los encargados de prevenir el LA/FT sepan qué hacer en diferentes situaciones.

Todos los usuarios registrados en Infolaft pueden consultar la cartilla en nuestro sitio web.