ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)
Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de Ciudad de...
Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales
En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades están...
Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión
Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio, el...
Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes
La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos...
Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección
El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor...
¿Existe un perfil ideal de oficial de cumplimiento?
La respuesta no es unívoca, pues depende de la relevancia que cada organización y sector económico otorgue a las competencias técnicas, a...