Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo
Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen que acatar...
Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional
Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un año amargo...
Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM
El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave para...
Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT
Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a. C.,...
Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada
Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión del...
Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo
Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que permita...