OFAC y su papel contra el lavado de activos
La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas....
OFAC continúa depurando la lista Clinton
El pasado 30 de diciembre de 2021 un total de 191 registros fueron eliminados de la denominada lista Clinton. El año 2021 cerró con una...
Exparamilitar ‘Pablo Sevillano’ fue removido de lista Clinton
El día de hoy la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) hizo una actualización de su programa de sanción de...
EE.UU. endurece su régimen de sanciones contra Cuba
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de...
Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado...
La Ofac y gobierno de México van contra los corruptos y sus redes
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a...