Pasar al contenido principal
Banner sarlaft

Circulan invitaciones para Asobancaria 2011

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La ciudad de Cartagena de Indias será el lugar en el cual se realice el XI Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria. La cita será los días 28 y 29 de julio en el Hotel Hilton.


Según información no oficial, en este momento se encuentran confirmados los siguientes expositores:

La meta de la Asociación Bancaria es tener este año un grupo de panelistas del más alto nivel encabezado por el Presidente de la República y la Fiscal General de la Nación. Además, se espera la participación activa de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Recomendados

SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular...

Los tres amigos para prevenir el lavado de activos

El oficial de cumplimiento, el revisor fiscal y el auditor interno deben ser...

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones...