Pasar al contenido principal

Con empresas fachada se burló al sistema financiero colombiano

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Policía Nacional de Colombia desmanteló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de la simulación de compraventas.

Recomendados

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft...

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas...

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos...