Pasar al contenido principal

Con empresas fachada se burló al sistema financiero colombiano

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Policía Nacional de Colombia desmanteló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de la simulación de compraventas.

Recomendados

Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento

A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó...

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor...

Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del...