Condenada exesposa de David Murcia Guzmán por lavado

La Fiscalía General de la Nación informó que el juez sexto penal especializado de Cundinamarca emitió sentencia condenatoria de 16 años y 2 meses de prisión en contra de Joane Ivett León Bermúdez, como autora responsable del delito de lavado de activos agravado. La mujer era la esposa de David Murcia Guzmán, el cerebro detrás de la pirámide DMG. Durante el proceso, el ente acusador aportó valioso material informático con detalles del negocio de captación ilegal de dinero no solo en Colombia sino a nivel internacional, a través de la firma DMG Grupo Holding S.A. “El análisis de los elementos materiales de prueba aportados por la Fiscalía conducen a establecer que en el año 2007, León Bermúdez no tenía ingresos suficientes, no declaraba renta y aun así movía cantidades grandes de dinero superiores a los COP 1.000 millones”, concluyó el juez al dictar el fallo condenatorio. Al emitir la sentencia, el juzgador también afirmó que Ivett León Bermúdez era poseedora del 45% de las empresas DMG y que en los documentos aparecía como presidente de la captadora de dinero. Como consecuencia de estas acciones el despacho judicial instó a los organismos de seguridad del Estado y al Ministerio de Relaciones Exteriores hacer los trámites respectivos para dar con su captura.  

El caso DMG

  El 8 de abril de 2005 David Murcia Guzmán creó la sociedad Grupo DMG S.A. con un capital de COP 100 millones. Desde que entró en operación, la compañía recibió consignaciones en efectivo, fraccionadas desde localidades como Puerto Asís, Mocoa, Orito, La Hormiga, Monte Líbano y Montería. A diciembre 31 de 2006, la sociedad Grupo DMG S.A. había recibido la suma de COP 13.842 millones de 8.400 personas distintas. El 7 de abril de 2006, Murcia Guzmán, entre otros asociados, constituyó la empresa DMG Grupo Holding S.A. con el fin de continuar con el esquema de captación masiva de dinero del público. Así fue como luego de agresivas estrategias de mercadeo y gracias al voz a voz, en 2007 el holding recibió un total de COP 160.766 millones, y en el año 2008 más de COP 1 billón de personas que entregaron sus ahorros con la esperanza de hasta triplicar su inversión. El esquema piramidal colapsó y la sociedad no pudo cumplir con sus obligaciones crediticias, por lo que fue intervenido por el Estado. Murcía fue capturado en Panamá y después de comparecer ante la justicia colombiana fue extraditado a Estados Unidos donde fue condenado por lavado de activos.