Entre el 20 y 22 de agosto de 2014 la Asociación Bancaria de Panamá realizará el XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Dinero y Combate del Financiamiento del Terrorismo. Al evento asisten cientos de oficiales de cumplimiento, funcionarios de UIF y entidades supervisoras de la región, y delegados de organismos internacionales expertos en prevención del LA/FT.
De acuerdo con los organizadores, el Congreso de este año busca compartir ‘‘las realidades y vicisitudes que enfrentamos al aplicar medidas de prevención y represión de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, con el lema ‘entendiendo el riesgo’ al que estamos expuestos y los controles sugeridos para prevenir estos riesgos’’.
Entre las charlas más destacadas se encuentran las siguientes:
- Mejores prácticas para cumplir con las expectativas de los bancos corresponsales.
- Nuevas iniciativas de Swift permitirán una mejora en las relaciones de corresponsalía.
- Chile - Casos reales de lavado de dinero.
- Panamá: preparando el terreno para una investigación financiera efectiva.
- Gerentes de bancos en Paraguay fueron investigados por lavado de dinero: un recuento de los hechos.
- Entendiendo los riesgos actuales de la triple frontera: Paraguay.
- Fortalecimiento del gobierno corporativo en los seguros y reaseguros para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
- Operación inusual vs. operación sospechosa/agregando valor al momento de reportar.
- Minería de datos y evaluación de clientes 360º (inteligencia financiera).
- Despenalizando la producción y comercialización de la marihuana: una retrospectiva de la época seca.
- Desarrollo de una estrategia nacional de riesgo de blanqueo de capitales
- Lavado de activos a través de los juegos de azar: características de prevención que se aplican.
- Colombia: combatiendo el tráfico de droga, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Tipologías del delito
El evento está dirigido, entre otros, a oficiales de cumplimiento y analistas de bancos, casinos, casas de cambios, empresas de bienes raíces, remesadoras, casas de valores, arrendadoras, fiduciarias, compañías de factoring y funcionarios de zonas francas.
El XVIII Congreso tendrá lugar en el Megapolis Convention Center de Ciudad de Panamá, Panamá. Para conocer más información puede acceder a www.congresohemisfericopanama.com
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