Infolaft consultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acerca de cómo ha sido su actividad de Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). En su respuesta, además de entregar la cifra de ROS de los últimos tres años, la Dian comentó que “su ejercicio misional ha logrado afianzar cada día más una policita inteligente contundente y de cierre del ciclo de ilegalidad, que ha permitido en coordinación con las autoridades competentes el desmonte de redes criminales conformadas para realizar lavado de dinero a través de operaciones de contrabando tanto abierto como técnico”.
De esta manera la Dian informó que en los últimos 3 años ha reportado a la Uiaf un total de 1.274 ROS relacionados principalmente con el enriquecimiento ilícito de particulares a partir de la comisión de delitos o infracciones tales como la evasión de impuestos, incrementos patrimoniales injustificados, contrabando, corrupción, tráfico de divisas, y infracciones cambiarias o aduaneras.
La discriminación de reportes por año es la siguiente:
2016: Se enviaron 308 ROS a la Uiaf que relacionaron a 653 personas naturales y a 449 personas jurídicas.
2017: Se enviaron 445 ROS a la Uiaf que relacionaron a 810 personas naturales y a 611 personas jurídicas.
2018: Se enviaron 332 ROS a la Uiaf que relacionaron a 1.207 personas naturales y a 518 personas jurídicas.
2019 (a 7 de julio): Se han enviado 189 ROS a la Uiaf que relacionaron a 491 personas naturales y a 244 personas jurídicas.
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