El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer los temas principales que tratará en su plenaria de febrero. Los más importantes son la aprobación de la nueva metodología de evaluación y las directrices de inclusión financiera de acuerdo con las 40 recomendaciones revisadas.
De acuerdo con un comunicado, los siguientes serán los puntos más relevantes de la agenda que se abordará en la plenaria del GAFI que se realizará en París, Francia, entre el 20 y 22 de febrero:
- Revisar y aprobar la metodología de evaluación para los países, de cara a la cuarta ronda de evaluaciones.
- Revisar y aprobar las directrices sobre prevención del LA/FT en torno a la inclusión financiera.
- Revisar la aplicación de las medidas que debían adoptar una serie de países para hacer frente a las deficiencias detectadas en la última ronda de evaluaciones.
- Identificar las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus programas de prevención LA/FT.
- Examinar los progresos realizados por las jurisdicciones que fueron identificadas (en la lista gris) en la sesión plenaria de octubre de 2012.
- Revisar los progresos realizados por Turquía para mejorar su lucha contra la financiación del terrorismo.
Es preciso recordar que el GAFI anticipó en meses anteriores que uno de los enfoques de la nueva metodología será verificar el cumplimiento de las normas por parte de los países y no tanto la emisión de las mismas.
Por otra parte, se debe destacar que la permanencia de Turquía como miembro pleno del GAFI depende del resultado de la evaluación que el organismo le realizó a su sistema de prevención de la FT.
