Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las...
GAFI destaca el rol de las mujeres en la lucha contra el LA/FT
El máximo organismo internacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo publicó un e-book que reconoce y...
¿Por qué Venezuela regresó a la lista gris del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirmó que el país sudamericano fue incluido en la lista gris de jurisdicciones con...
Criptoactivos: así va Latinoamérica con sus controles ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe que presenta el estado de implementación de la Recomendación 15 en un...
Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar cambios en la recomendación 16 y su nota interpretativa “para...
Lista GAFI actualizada: dos países latinoamericanos siguen reseñados
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos...