GAFI alerta que están usando su nombre con fines de fraude
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) expuso las modalidades que estarían utilizando los delincuentes para cometer estafas....
GAFI recibe comentarios para actualizar su guía de beneficiarios finales
Todos los oficiales de cumplimiento de Latinoamérica están invitados a participar en la elaboración de un nuevo documento guía para cumplir...
Lista gris del GAFI: Nicaragua sale y Panamá continúa reseñada
Panamá, Barbados, Haití y Jamaica son los países latinoamericanos que figuran en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas...
Crimen organizado está socavando los sistemas financieros globales: Interpol
Según Jürgen Stock, secretario general de Interpol, hay que incrementar los esfuerzos para mejorar la efectividad en la recuperación de...
Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus...
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