Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización de correos humanos que en su mayoría eran azafatas de una reconocida aerolínea.
Recomendados
El nuevo sistema integrado de cumplimiento: ¿cómo se articulan la Circular 100-000020 y el Decreto 0849?
El Decreto 0849 establece lineamientos para que las entidades de inspección,...
Parte 1. Los funcionarios que marcarán la agenda de cumplimiento
.ilf-prof{--slate1:#333c48;--slate2:#2a313c;--teal:#49b3c4;--azul:#2f6fc4;...
Directora de la UIAF. Apunten este nombre: Martha Luz Reyes
14 de agosto de 2026Hace dos semanas nos dijeron que apuntáramos este nombre,...