Directivos de Estraval permanecerán en la cárcel

Ante la inminente salida de la cárcel de los fundadores y directivos de la comercializadora de libranzas Estrategias en Valores en liquidación (Estraval) por el vencimiento de la medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación solicitó al juez 46 penal de control de garantías de Bogotá que extendiera la medida por 12 meses más, petición que fue aceptada por el juez. Esta medida preventiva implica que los procesados deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el juicio en su contra. De esta manera César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas permanecerán recluidos en centro carcelario mientras que Pedro Harold Carvajal continuará con detención domiciliaria. Según informó el ente acusador en un comunicado “para la fiscalía, la libertad de estas personas pone en riesgo el desarrollo del debido proceso por la evidente probabilidad de no comparecencia a las citaciones de la administración de justicia y la puesta en riesgo de las víctimas por posibles amenazas”. Lea también: Dinero ilícito de Estraval está en EE.UU. y Panamá  

Caso Estraval

  Según las investigaciones de la fiscalía, la comercializadora de libranzas Estrategias en Valores (Estraval) ofrecía libranzas siniestradas, en mora, e incluso aquellas que ya habían sido pagadas por los deudores. Del mismo modo se presume que clonaba pagarés en el mercado financiero. Por estos hechos los procesados fueron imputados por los delitos de estafa agravada, captación masiva y habitual de dineros del público, no reintegro producto de la captación, lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito. Según estimaciones de la fiscalía, se calcula que el fraude a los clientes fue por un valor superior a los COP 600 mil millones y que la mayoría de dichos recursos fueron enviados al exterior, especialmente a Estados Unidos y Panamá. Lea también: Inicia devolución de dineros a estafados de Estraval