Octubre 23, 2017
Según informó El Tiempo, el presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), José Manuel López Valdés, expresó que pese al notable avance que han logrado los países y la banca de América Latina en estándares relacionados con la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, las autoridades norteamericanas persisten en mantener medidas inflexibles que afectan, principalmente, los negocios con banca corresponsal y el desarrollo financiero de la región.
López Valdés, quien también preside la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), informó que el cumplimiento de medidas antilavado en países de América Latina evaluados oscila entre el 73% y el 90% de Recomendaciones Cumplidas y mayormente cumplidas, frente a anteriores informes cuyos resultados fluctuaron entre el 24.4% y el 59% respectivamente.
En el caso de Estados Unidos, agregó que, en los últimos diez años, este país ha presentado un deterioro en el cumplimiento de dichas recomendaciones, las cuales pasaron de 31% a 23% las Cumplidas, y de un 57% a un 53% las Mayormente Cumplidas.
Los datos corresponden un estudio efectuado recientemente por Felaban referente a los últimos Informes de Evaluación Mutua realizados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a los países latinoamericanos, se evidenció que las naciones que conforman la región muestran un significativo grado de cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI.
“Mientras se observa un cada vez mayor cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI desde el punto de vista técnico por parte de los países latinoamericanos, el De-Risking continúa en la región, lo cual nos hace ver que elementos tan importantes en la evaluación del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, como las Evaluaciones Mutuas, no son tenidos suficientemente en cuenta por la banca corresponsal y las autoridades norteamericanas”, afirmó.
