La Fundación para la Defensa de la Democracia, un centro de pensamiento de temas de política y democracia y seguridad nacional en Estados Unidos, publicó un reporte titulado ‘Lavado con Bitcoin: un análisis de los flujos ilícitos en los servicios de monedas digitales’. El documento concluyó que el 1% de transacciones con Bitcoin tienen naturaleza ilícita.
El equipo de investigadores basó su investigación en la herramienta de análisis forense Elliptic, que fue parametrizada para cruzar datos públicos de operaciones en Bitcoin con una base de datos de actores ilícitos que utilizan Bitcoin (principalmente sujetos en la web profunda o entidades vinculadas al fraude y al lavado).
Algunas de las conclusiones más relevantes
- En promedio, el 1% de las operaciones en Bitcoin tienen naturaleza ilegal.
- Europa tiene una tasa de transacciones ilícitas en Bitcoin que aparece como inusualmente alta: el 0.77%. Norteamérica, en cambio, tiene una tasa baja del 0.26%.
- Los subsectores en los que más se transan Bitcoin originados en actividades delictivas, y que por ende son más propensos al lavado de activos, son los sistemas de apuestas virtuales
