El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo con enfoque basado en riesgo para los sectores de abogados y servicios jurídicos; de contabilidad; y de proveedores de servicios y fiduciarias.
El objetivo de la guía es brindar apoyo a los países, a las autoridades competentes y a los profesionales para que conozcan y apliquen las medidas de mitigación asociadas para estos sectores, que hasta el momento no cuentan con orientaciones de este tipo.
Las listas vinculantes para Colombia
Antes de su publicación, que se tiene prevista para la plenaria del Gafi de junio, el organismo abrió un periodo para que las partes interesadas del sector privado emitan sus opiniones y propuestas específicas al texto de los tres documentos de orientación, para que los mismos reflejen la realidad efectiva en la prevención del LA/FT:
- Guía Gafi para Profesionales Jurídicos
- Guía Gafi para Contadores
- Guía Gafi para Proveedores de Servicios y Fiduciarias
