La Superfinanciera y la Universidad del Rosario suscribieron un convenio de intercambio de información para impulsar investigaciones para “fortalecer la comprensión política, social, económica, criminológica y jurídica del LA/FT".
Recomendados
Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level
Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA...
Mejores prácticas para auditar un PTEE
Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite...
¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?
Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (...