Segmentación SARLAFT 4.0: ¿cómo se mide la calidad de datos?
La segmentación SARLAFT debería considerar el estándar ISO 25012 para garantizar la calidad de datos usados, según recomendación de la...
Superintendencia Financiera deroga las cartas circulares 32 y 33
Según la propia autoridad de supervisión, la decisión se tomó luego de las “inquietudes y distintas interpretaciones sobre su sentido y...
SARLAFT 4.0 y los reportes de tentativas de vinculación
Las instituciones financieras deben diferenciar entre un cliente que desista de continuar con los procedimientos de conocimiento y uno que...
SARLAFT: terceros que ofrecen productos financieros deben ser capacitados
Según la Superintendencia Financiera, la capacitación es “un elemento y herramienta fundamental para crear una cultura de prevención del...
Superfinanciera: vigiladas tienen que colaborar con la Procuraduría
El llamado de atención hacia las instituciones financieras se produjo a través de la carta circular 60 del 7 de octubre de 2022. Algo...
Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales
Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a...