Además de exigir el desembolso de varios millones de dólares, la orden le exige al la entidad financiera establecer controles de cumplimiento efectivos y contratar un sistema intependiente de monitoreo por, al menos, dos años.
Recomendados
Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...
¿Cuáles son los sectores más vulnerables a la corrupción?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte...