Además de exigir el desembolso de varios millones de dólares, la orden le exige al la entidad financiera establecer controles de cumplimiento efectivos y contratar un sistema intependiente de monitoreo por, al menos, dos años.
Recomendados
El nuevo sistema integrado de cumplimiento: ¿cómo se articulan la Circular 100-000020 y el Decreto 0849?
El Decreto 0849 establece lineamientos para que las entidades de inspección,...
Parte 1. Los funcionarios que marcarán la agenda de cumplimiento
.ilf-prof{--slate1:#333c48;--slate2:#2a313c;--teal:#49b3c4;--azul:#2f6fc4;...
Directora de la UIAF. Apunten este nombre: Martha Luz Reyes
14 de agosto de 2026Hace dos semanas nos dijeron que apuntáramos este nombre,...