Pasar al contenido principal

Brasil se salva de caer en lista Gafi, por ahora

Esta tarde el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó una declaración en la que destaca ‘‘el progreso considerable de Brasil para hace

¿Qué es la ley FCPA y por qué es importante?

La ley FCPA fue expedida en EE.UU. en 1977 y su objetivo es fijar principios para evitar corrupción empresarial en los negocios ex

Principios Wolfsberg para la prevención del LA

Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. Tambi

El maquillaje contable como estrategia de fraude

Manipular los estados financieros de una empresa para falsear su realidad es una tendencia que ha crecido en las últimas décadas.

Lista ONU: consultas para evitar lavado de activos

La lista vinculante para Colombia es la lista ONU o la lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consúltela aquí.Infolaft pre

Todo sobre el caso Oceanografía

El presunto fraude cometido por la empresa mexicana Oceanografía para acceder a créditos con el banco Banamex deja varias enseñanzas para las entidade

Estados Unidos

Tag MailChimp
Internacional

Valoración del riesgo de la proliferación (11 sep.)

Se lee en el artículo 358 del código penal, vigente desde el 25 de julio de 2001, que comete delito de tenencia, fabricación y tráfico de...

Obligaciones legales de la Circular 170 (11 sep.)

En nuestra edición 33 publicamos la obligaciones que consagra la Circular 170 de 2002 de la DIAN respecto del contenido que debe tener el...

El lavado de activos de la trata de personas (25 sep)

La escritora y periodista mexicana Lydia Cacho presentó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez su libro ‘Esclavas del Poder’, una...

Especial XVI Congreso Hemisférico LA/FT Panamá (2 oct)

Infolaft asistió al XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, realizado...

Nueva Asociación de expertos en prevención del LA/FT (3 oct)

Desde el próximo año la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS por su sigla en inglés) entregará su...

GAFISUD discute el congelamiento de bienes (8 oct)

La semana anterior se dio cita en Bogotá la Red de Recuperación de Activos de Sudamérica (RRAG). En el encuentro se realizó un taller...