La mayor cantidad de sujetos obligados a entregar reportes son las empresas transportadoras de carga y las cooperativas no financieras.
Las listas vinculantes para Colombia
De acuerdo con la información publicada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en su informe de gestión 2016-2017, el 21 % de los sujetos obligados a reportar son empresas transportadoras de carga reguladas por la Circular Externa 11 de 2011 de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Mientras que el 16 % de los sujetos obligados son cooperativas no financieras, y otro 13 % son cooperativas financieras que deben implementar sistemas de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft).
Listas restrictivas y habeas data
Otros sectores obligados son los profesionales de compra y venta de divisas (12.9 %), notarías (7.3 %) y empresas del sector real obligadas a implementar sistemas de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sagrlaft).
Llama la atención que las entidades financieras -que envían la mayor cantidad de ROS- apenas son el 3.2 % del total.
