La más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) no presentó mayores cambios en sus listas (gris y gris oscura). Lo que sí se aprobó fue la publicación de importantes documentos para la lucha contra el LA/FT en sectores específicos.
Según informó el Gafi a través de un comunicado, la plenaria realizada entre el 19 y 21 de junio en Oslo, Noruega, permitió aprobar y publicar:
Según informó el Gafi a través de un comunicado, la plenaria realizada entre el 19 y 21 de junio en Oslo, Noruega, permitió aprobar y publicar:
- Orientaciones sobre un enfoque basado en el riesgo para las tarjetas prepago, pagos móviles y servicios de pago a través de Internet.
- Orientaciones para la aplicación de las disposiciones financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva (Recomendación 7).
- Orientaciones sobre los riesgos que representan las personas expuestas políticamente (recomendaciones 12 y 22).
- Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de la falsificación de moneda.
- Vulnerabilidades de los profesionales del derecho ante el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
