Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Las medidas ALA/CFT de Estados Unidos

El pasado jueves El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Asia Pacífico (GAP) publicaron en París una completa...

Despeje sus dudas sobre el Decreto de las PEP

Por estos días son muchas las inquietudes que tienen los lectores de Infolaft acerca del recién emitido Decreto 1674 de 2016, el cual...

Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!

La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de Cumplimiento...

[Vacante] Fraud Risk Professional para el Citi

El banco Citi busca un profesional bilingüe con experiencia en riesgo de crédito para que sea el encargado de analizar, gestionar y...

Gigante multinacional de servicios profesionales aceptará Bitcon

Ernst & Young (EY), una de las más grandes multinacionales de servicios profesionales del mundo, anunció que implementará tres medidas...

El nuevo acuerdo de paz exige la identificación de la cadena del narcotráfico

Este jueves, en el IV Foro Infolaft de 2016 La tecnología, una aliada contra el lavado de activos en el hotel Sonesta de Bogotá, ...