Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

La transnacionalidad del cibercrimen

Durante el primer día del 10 Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad de la Asobancaria, que se lleva a cabo desde el 27 hasta el 28...

“Incautamos los primeros activos de las Farc”: Néstor Humberto Martínez

Fiscalía General de la Nación incautó una serie de activos ilegales que presuntamente pertenecen a las Farc y que provendrían de minería...

El supervisor financiero y la academia unidas contra el LA/FT

La Superfinanciera y la Universidad del Rosario suscribieron un convenio de intercambio de información para impulsar investigaciones para “...

Es oficial: Colombia ya tiene lista de cargos PEP

El Gobierno publicó el decreto 1674 de 2016 por medio del cual definió una lista de cargos PEP y unas obligaciones a cargo de estas...

¿Hay que hacer ROS cuando una contraparte cae en ‘lista Clinton’?

Esta pregunta es muy frecuente al interior de toda clase de entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Aquí damos la respuesta con base en...

Los graduados de los cursos virtuales de la Uiaf

Los cursos e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre prevención del lavado de activos y la financiación del...