Pasar al contenido principal

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de Administración del R

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encarg

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios

General

Tag MailChimp
General

¿Qué es una tipología? (jul 24)

Una tipología es una descripción de los métodos que utilizan los lavadores de activos o financiadores del terrorismo para dar apariencia de...

Es necesaria la DD ampliada entre entidades (jul 11)

Durante el inicio del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo la presidenta de Asobancaria...

Objetivos nueva Presidencia del Gafi (jul 7)

El presidente 2013 - 2014 del Gafi, Vladimir Nechaev, presentó sus objetivos para el año de presidencia. Las...

Impacto de la nueva ley de habeas data (jun 27)

El recaudo y uso de los datos personales, esto es, aquellos que se recaudan en el formulario de vinculación, requiere de autorización...