Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Lo que dejó el Día Antilavado

El pasado 29 de octubre se celebró en Bogotá el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una actividad que reunió a oficiales...

Uiaf alerta por ofrecimientos fraudulentos en su curso E-Learning

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) denunció por medio de un comunicado que ''hay personas que de manera inescrupulosa...

¿Qué pasó con la modificación del Sarlaft cambiario?

La Subdirección de Gestión de Control Cambiario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está buscando imponer a los...

Consulte la página del Gafi

Consultar frecuentemente la página del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es una adecuada práctica en la prevención del lavado...

IMPORTANTE: Gobierno anuncia publicación de lista PEP

En entrevista exclusiva con infolaft Rafael Merchán, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, anunció que la primera...

Página del BID contra el LA/FT

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualizó su página web dedicada a la prevención del lavado de activos y la promoción de la...