Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Fiscalía alerta sobre el fraude ‘Encomienda del Extranjero’

La Fiscalía General de la Nación informó que en Tolima hay 15 investigaciones abiertas por una nueva modalidad de fraude, denominada ‘...

Día Nacional Antilavado 2019

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó a participar en la octava conmemoración del Día Nacional de la...

Blockchain e inteligencia financiera

En su más reciente edición del boletín académico Notas ALA/CFT, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) habló de la...

Tercera condena contra Samuel Moreno por corrupción

La juez 34 penal de conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Samuel Moreno Rojas a 30 años (360 meses) de prisión, por ser hallado...

Tipologías de la red que habría lavado medio billón de pesos

La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización...

Colombia es presidente pro témpore del Gelavex

Este miércoles, en la jornada de cierre de la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) que se...