Pasar al contenido principal

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales

En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades

Saber cumplir y saber explicar. Errores comunes de los oficiales de cumplimiento en las visitas de supervisión

Cuando el oficial de cumplimiento no logra explicar de qué manera se integra el componente de prevención en cada parte del negocio

El lavado de activos basado en el comercio (TBML): desafíos, detección, prevención y educación para oficiales de cumplimiento

El pasado 4 de septiembre de 2025 murió en Milán, la ciudad del diseño y la alta costura italiana, el icono mundial de la moda Gio

El ciberseguro, una herramienta vital para las empresas

En América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente, pero los niveles de madurez en ciberseguridad aún son desiguales, las pólizas de cibers

Problemas más comunes en la debida diligencia de clientes

La debida diligencia es una herramienta esencial para prevenir riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros.

General

Tag MailChimp
General

Campaña de Gelsa recibió premio en Día Antilavado

En el marco del Día Nacional de la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el Grupo Empresarial en Línea...

Listas restrictivas y vinculantes: los 10 errores más comunes

La revisión de listas restrictivas y bases de datos para prevenir el LA/FT es un proceso muy importante, pero en el que todavía hay mucho...

Ocupados bienes de ‘La Terraza’ avaluados en COP 400 mil millones

La Fiscalía General de la Nación informó que en una de las más grandes operaciones contra las finanzas del crimen organizado fueron...

Superfinanciera firmó pacto de lucha contra el LA/FT

En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre),...

Día Nacional Antilavado 2019: ¿Modificarán las PEP?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria...

SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?

Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...