Pasar al contenido principal

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de Administración del R

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encarg

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios

General

Tag MailChimp
General

Frases LAFT marzo 2012

A continuación, detallamos las frases relacionadas con LAFT durante el mes de marzo.   ''En Colombia hay un problema severo de...

Congresos LA/FT 2012 (01 marzo)

InfoLAFT les presenta a sus lectores un informe sobre los congresos, seminarios y conferencias más importantes relacionados con LA/FT para...

Revista Ciclo de Riesgo

Ciclo de Riesgo circula en Colombia de forma trimestral desde junio de 2010, bajo la dirección de Beatriz Alexandra Villa. Esta publicación...

Una nueva forma de capacitar

Expocapacitación, la más novedosa modalidad de Capacitación sobre prevención y control LA/FT, ofrecida por Lozano Consultores, pretende...

EPLS

Motor de búsqueda de sancionados El Sistema de listas de partes excluidas o EPLS, por su sigla en inglés, tiene como propósito proveer una...